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网上银行的洗钱行为如何规避呢-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:04:50 阅读: 来源:冲压模厂家

现在的网上银行业务也逐渐的普及了,现在网上银行在提供便捷的服务的同时也给一些不法分子带来了方便之门,他们利用这个来洗钱。规范网上银行的行为势在必行,还需要提高警惕,做好各个方面的防范工作,确保银行资金更加安全。

第一, 更好的检查身份,建议有关部门对一些身份进行联网核查,及时的更新身份系统的基本信息,确保检查结果一致,还需要我们各个营业网点配合二代居民证的审核工作,加快审核的速度,确保审核的准确性。

第二, 逐步的加强反洗钱的健监控,定期的维护洗钱客户名单,减少反洗钱操作柜员的压力,进一步的加强监控系统,建立优质客户名单。

第三, 加强网银业务的甄别功能,反洗钱的工作人员也要加强对每个客户的了解,加强对网银客户交易的了解,通过各种途径来对客户进行实地调查,掌握客户的真实情况,对其交易进行分辨。

第四, 减少一些调查的范围,根据法律法规来掌握一些客户分类的标准,减少高风险类别客户,尽量的简化调查内容,减少调查的工作量,提高调查的效率。

第五, 不断的改进银行的报表系统,总行与各个金融机构联合合作开展反洗钱的监督系统合作工作,做到所有的报表数据自动产生,对一些不要紧的项目剔除,简化报表的内容,可以更好的带来准确性的报表。

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